МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

програма

 

навчальної дисципліни

“методика розслідування економічних злочинів”

 

 

 

 

 

Затверджено Вченою радою академії

(протокол № 9 від 22 лютого 2002 р.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харків

2002

Програма навчальної дисципліни “Методика розслідування економічних злочинів” / Уклад.: О.П. Бущан, О.М. Городиський, А.Л. Дудніков та ін. – Харків: Нац. юрид. акад. України, 2002. – 11 с.

 

 

 

 

 

 

 

У к л а д а ч і:  О.П. Бущан,

О.М. Городиський,

А.Л. Дудніков,

А.Д. Марушев,

Г.А. Матусовський,

В.Ю. Шепітько

 

 

 

 

 

 

Рекомендовано до видання редакційно-видавничою радою
академії (протокол № 5 від 01.03.2002 р.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р о з д і л  І. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ МЕТОДИКИ  РОЗСЛІДУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ЗЛОЧИНІВ

 

Сутність і поняття економічних злочинів.

Криміналістична класифікація і характеристика економічних злочинів.

Особливості методики розгляду матеріалів, що містять ознаки економічних злочинів і прийняття рішення про достатність підстав для початку розслідування.

Завдання первинного етапу досудового слідства. Типові слідчі ситуації початкового та наступного етапів розслідування.

Взаємодія слідчих, оперативно-розшукових та контролюючих органів у процесі розкриття і розслідування економічних злочинів. Система типових тактичних операцій.

Первісні слідчі, організаційні та оперативно-розшукові дії. Системи типових слідчих версій. Планування та організація розслідування. Діяльність слідчого з відшкодування матеріальних збитків, що заподіяні злочином. Діяльність слідчого з криміналістичної профілактики.

 

Р о з д і л  ІІ. МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ

ЗЛОЧИНІВ, ВЧИНЕНИХ

У СФЕРІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

Поняття та класифікація злочинів, що вчиняються в сфері підприємницької діяльності.

Загальна криміналістична характеристика злочинів, вчинених у сфері підприємницької діяльності та її елементи.

Особливості перевірочних дій і порушення кримінальних справ.

 Типові слідчі ситуації початкового та наступного етапів розслідування .

Слідчі версії та планування розслідування.

Взаємодія слідчих і контролюючих органів у процесі розслідування.

Первісні слідчі, організаційні та оперативно-розшукові дії. Особливості провадження окремих слідчих дій і тактичних операцій.

Використання спеціальних знань при розслідуванні. Система судових експертиз.

Особливості криміналістичної характеристики і методики розслідування злочинів, пов'язаних із порушенням порядку здійснення підприємницької діяльності.

Особливості криміналістичної характеристики і методики розслідування злочинів, пов'язаних з приховуванням банкрутства і фіктивним банкрутством .

Особливості криміналістичної характеристики і методики розслідування порушення порядку здійснення операцій із металобрухтом, дорогоцінними металами і коштовним камінням.

Діяльність слідчого з відшкодування матеріальних збитків, заподіяних злочинами.

 

Р о з д і л  ІІІ. МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

Поняття і класифікація злочинів у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Особливості розслідування контрабанди. Поняття і криміналістична характеристика злочину .

Криміналістичні ознаки контрабанди та їх виявлення. Особливості перевірочних дій і порушення кримінальних справ. Типові слідчі ситуації.

Слідчі версії і планування розслідування.

Первісні слідчі дії, організаційні та оперативно-розшукові заходи.

Особливості провадження окремих слідчих дій і тактичних операцій. Використання спеціальних знань. Система судових експертиз.

Особливості провадження наступних слідчих дій.

Взаємодія правоохоронних органів різних держав у виявленні та викритті контрабанди.

Особливості криміналістичної характеристики і розслідування злочинів у сфері валютного регулювання. Діяльність слідчого щодо відшкодування матеріальних збитків, заподіяних злочинами. Взаємодія правоохоронних органів різних держав у боротьбі з даними злочинами.

 

Р о з д і л  ІV. МЕТОДИКА

РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ

ІЗ ЛЕГАЛІЗАЦІЄЮ (ВІДМИВАННЯМ)

ГРОШОВИХ КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА, ЗДОБУТОГО ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ

 

Поняття і сутність легалізації. Криміналістична характеристика легалізації.

Криміналістичні ознаки злочину та їх виявлення.

Особливості провадження перевірочних дій і порушення кримінальних справ.

Типові слідчі ситуації. Слідчі версії і планування розслідування.

Первісні слідчі, організаційні та оперативно-розшукові дії. Особливості провадження окремих слідчих дій.

Використання спеціальних знань при розслідуванні. Система судових експертиз.

 

Р о з д і л  V. МЕТОДИКА

РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ'ЯЗАНИХ

З ПРОЯВОЮ НЕДОБРОСОВІСНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

І МОНОПОЛІЗМУ

 

Поняття і класифікація злочинів, пов’язаних з проявом недобросовісної конкуренції і монополізму.

Криміналістична характеристика злочинів.

Особливості перевірочних дій і порушення кримінальних справ.

Типові слідчі ситуації. Системи типових слідчих версій. Планування та організація розслідування.

Первісні слідчі, організаційні та оперативно-розшукові дії. Провадження окремих слідчих дій, тактичних операцій.

Використання спеціальних знань при розслідуванні. Система судових експертиз.

Особливості криміналістичної характеристики і методики розслідування злочинів, пов'язаних зі змовою про підвищення або фіксування цін.

 

Р о з д і л  VІ. МЕТОДИКА

РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ

ІЗ ЗБИРАННЯМ І ВИКОРИСТАННЯМ ВІДОМОСТЕЙ,

ЩО СКЛАДАЮТЬ КОМЕРЦІЙНУ ТАЄМНИЦЮ

 

Поняття та класифікація злочинів, пов’язаних із збиранням і використанням відомостей, що складають комерційну таємницю.

Криміналістична характеристика злочину. Криміналістичні ознаки злочинів та їх виявлення.

Особливості перевірочних дій і порушення кримінальних справ.

Типові слідчі ситуації та системи  слідчих версій. Планування розслідування.

Первісні слідчі, організаційні та оперативно-розшукові дії.

Провадження окремих слідчих дій і тактичних операцій.

Використання спеціальних знань при розслідуванні. Система судових експертиз.

 

 

 

 

 

 

Р о з д і л  VІІ. МЕТОДИКА

РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ

ІЗ ПОРУШЕННЯМ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ

 

Поняття і класифікація злочинів, пов'язаних із порушенням прав споживачів.

Особливості криміналістичної характеристики злочинів.

Перевірочні дії і порушення кримінальних справ. Типові слідчі ситуації початкового етапу досудового слідства.

Слідчі версії і планування розслідування.

Первісні слідчі дії, оперативно-розшукові та організаційні дії.

Особливості провадження окремих слідчих дій, тактичних операцій.

Використання спеціальних знань при розслідуванні. Система судових експертиз.

Взаємодія слідчих і контролюючих органів у процесі розслідування.

 

Р о з д і л  VІІІ. РОЗСЛІДУВАННЯ

ПОДАТКОВИХ ЗЛОЧИНІВ

 

Поняття, криміналістична характеристика та класифікація податкових злочинів. Особливості криміналістичної характеристики податкових злочинів.

Закономірні зв’язки між елементами криміналістичної характеристики.

Поняття криміналістичних ознак податкових злочинів та їх виявлення.

Типові слідчі ситуації. Перевірочні дії. Система типових слідчих версій і планування розслідування.

Первісні слідчі дії, організаційні та оперативно-розшукові заходи. Особливості провадження окремих слідчих дій і тактичних операцій.

Взаємодія правоохоронних та контролюючих органів.

Використання спеціальних знань при розслідуванні податкових злочинів. Документальна перевірка. Призначення ревізії та інвентаризації. Система судових експертиз.

 

Р о з д і л  ІХ. МЕТОДИКА

РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ

У СФЕРІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ

 

Поняття і криміналістична класифікація злочинів, що вчиняються у сфери виконання бюджету. Виявлення криміналістичних ознак злочину.

Особливості перевірочних дій і порушення кримінальних справ.

Типові слідчі ситуації початкового та наступного етапів розслідування.

Первісні слідчі, організаційні та оперативно-розшукові дії.

Системи типових слідчих версій. Планування та організація розслідування.

Провадження окремих слідчих дій, тактичних операцій.

Використання спеціальних знань при розслідуванні. Система судових експертиз.

 

Р о з д і л  Х. МЕТОДИКА

РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ

ОТРИМАННЯ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ,

ПІЛЬГ ТА КРЕДИТІВ

 

Поняття і криміналістична характеристика злочинів у сфері отримання фінансової допомоги, пільг та кредитів.

Виявлення криміналістичних ознак злочину.

Особливості перевірочних дій і порушення кримінальних справ.

Типові слідчі ситуації. Слідчі версії і планування розслідування.

Первісні слідчі, організаційні та оперативно-розшукові дії. Особливості провадження окремих слідчих дій.

Використання спеціальних знань при розслідуванні. Система судових експертиз.

 

Р о з д і л  ХІ. МЕТОДИКА

РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ

У СФЕРІ ПРИВАТИЗАЦІЇ ТА ОБІГУ

ПРИВАТИЗАЦІЙНИХ ПАПЕРІВ

 

Поняття і класифікація злочинів у сфері приватизації та обігу приватизаційних паперів.

Особливості криміналістичної характеристики злочинів, вчинених у сфері приватизації та обігу приватизаційних паперів.

Виявлення криміналістичних ознак злочину.

Особливості перевірочних дій і порушення кримінальних справ.

Типові слідчі ситуації. Слідчі версії і планування розслідування.

Первісні слідчі, організаційні та оперативно-розшукові дії. Особливості провадження окремих слідчих дій.

Використання спеціальних знань при розслідуванні. Система судових експертиз.

 

Л і т е р а т у р а

 

            Бущан О.П. Питання вдосконалення методики розслідування злочинів, вчинених у кредитно-банківській системі // Використання досягнень науки і техніки в боротьбі зі злочинністю. Матеріали наук.-практ. конф. (Харків, 19 лист. 1997 р.). – X.: Право, 1998. – С. 130-132.

            Городиський О.М. Система ознак способів приховування валютної виручки // Там же. – С. 132-134.

            Дудніков А.Л. Криміналістична концепція взаємодії правоохоронних органів у боротьбі з організованою злочинністю // Вісн. Акад. правових наук України. – 1997. – № 1 (8). – С. 185-189.

            Криміналістика: Підручник / За ред. В.Ю. Шепітька. – К.: Ін Юре, 2001. – 684 с.

            Матусовский Г.А. Экономические преступления: криминалистический анализ. – Х.: Консум, 1999. – 480 с.

            Шепітько В.Ю. Злочини в сфері економіки: сучасні проблеми криміналістичної науки // Вісн. Акад. правових наук України. – Х.: Право, 1997. – № 4 (11). – С. 162.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н а в ч а л ь н е    в и д а н н я

 

 

 

 

програма

 

навчальної дисципліни

“МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ЗЛОЧИНІВ”

 

 

Укладачі:   бущан Олег Петрович,

ГОРОДИСЬКИЙ Олександр Миколайович,

ДУДНІКОВ Анатолій Леонідович,

МАРУШЕВ Анатолій Дмитрович,

МАТУСОВСЬКИЙ Григорій Абрамович,

ШЕПІТЬКО Валерій Юрійович

 

            Відповідальний за випуск  В.Ю. Шепітько

 

            Редактор  В.В. Арнаутова

            Коректор В.В. Христенко

            Комп’ютерна верстка: Т.А. Нікітіна

 

 

План  2002

 

Підп. до друку 03.03.2002. Формат 84х108 1/32. Папір офсетний.      

Друк офсетний. Умовн. друк. арк. 0,2. Облік.-вид. арк. 0,24. Вид. № 48.        

Тираж 700 прим.  Зам. № 1271. Ціна договірна.

_____________________________________________________________

Редакційно-видавничий відділ

Національної юридичної академії України

61024, Харків, вул. Пушкінська, 77

____________________________

Друкарня

Національної юридичної академії України

61024, Харків, вул. Пушкінська, 77