Киричко В. М. Теорія і практика кваліфікації кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності : метод. матеріали і поради для студ. магістратури господар.-прав. фак-ту другого (магістер.) освітньо-кваліф. рівня галузі знань 08 "Право" спец.і 081 "Право" / В. М. Киричко, О. Е. Радутний ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Електрон. текстові дані. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2020.
Т е м а 1. Поняття і види кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності. Загальні положення щодо кваліфікації таких правопорушень
Заняття 1.
Андрушко П. Чи може фізична особа, що здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, визнаватись службовою особою? // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матер. Х регіон. наук. конф. (м. Львів, 5-6 лютого 2004 р.).- Львів: ЛДУ, 2004.- С. 405–409.
Берзін П. С. Наслідки як елемент складів злочинів у сфері господарської діяльності: основні аспекти юридичної техніки // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия: Юридические науки. - 2009. - Т. 22 (61), № 2. - С. 243-249.
Берзін П. С. Поняття «злочинні наслідки» та деякі проблеми призначення покарання / П.С. Берзін // Держава і право. - 2009. - Вип. 45. - С. 417-424.
Берзін П. С. Проблеми кваліфікації закінчених злочинів у сфері господарської діяльності / П. С. Берзін // Адвокат. - 2012. - № 12. - С. 9-14.
Берзін П. С. Проблеми систематизації наслідків у специфічних конструкціях складів злочинів / П.С. Берзін // Держава і право. — 2009. — Вип. 44. — С. 470- 476.
Берзін П. С. Про особливості врахування наслідків як результату поведінки людини у змісті юридичної конструкції складної вини // Бюлетень Міністерства юстиції України.- 2009.- № 2.- С. 95–102.
Берзін П. Упущена (втрачена) вигода як різновид наслідків у специфічній конструкції складу злочину: деякі особливості формування концептуального підходу // Підприємництво, господарство і право. - 2009. - № 12. - С. 112–116.
Василинчук В. І. Удосконалення кримінальної відповідальності за злочини у сфері державних закупівель / В. І. Василинчук, В. Р. Сливенко // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. - 2014. - № 1. - С. 112-119.
Волинець Р. А. Проблеми конкретизації ознак предмета злочину у складах злочинів у сфері господарської діяльності / Р. А. Волинець // Європейські перспективи. - 2014. - № 3. - С. 146-150.
Волинець Р. Система злочинів у сфері господарської діяльності з урахуванням останніх змін кримінального законодавства // Підприємництво, господарство і право.- 2017.- № 11.- С. 184–189.
Гуторова Н. О. Усвідомлення протиправності і його значення для кримінальної відповідальності за злочини проти державних фінансів / Н. О. Гуторова // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Вип. 16. - С. 3-7.
Гущесова Т. Г., Заруцький О. В. Актуальні проблеми кваліфікації окремих злочинів у сфері господарської діяльності // Наукові записки. Юридичні науки.- Київ: Вид. Дім «Києво-Могилян. акад.», 2006.- Т. 53.- С. 163–170.
Дудоров О., Каменський Д. У пошуках оптимальної назви розділу VII Особливої частини Кримінального кодексу України// Юридичний науковий електронний журнал.- 2015.- № 2.- С. 176–186.
Дудоров О., Мовчан Р. Законодавство України про кримінальну відповідальність за злочини у сфері господарської діяльності – час визначитися зі стратегією розвитку // Вісник Асоціації кримінального права України.- 2015.- № 2.- С. 215–263.
Дудоров О. О. Злочини у сфері господарської діяльності: особливості кримінальної відповідальності // Вісник Асоціації кримінального права України.- 2014.- № 1 (2).- С. 169–175.
Завада Т. Р. Деякі питання обсягу поняття службової особи суб'єкта господарювання, як спеціального суб'єкта злочинів у сфері господарської діяльності / Т. Р. Завада // Митна справа. - 2015. - № 4(2). - С. 66-71.
Завада Т. Р. Деякі питання обсягу поняття службової особи суб'єкта господарювання, як спеціального суб'єкта злочинів у сфері господарської діяльності / Т. Р. Завада // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. - 2015. - № 12. - С. 164-170.
Золотарьов А. І. Звільнення від кримінальної відповідальності й від покарання за злочини у сфері господарської діяльності: порівняльно-правовий аспект / А. І. Золотарьов // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Вип. 28. - С. 40-47.
Карчевський М. В. Дослідження змін у законодавстві про кримінальну відповідальність за злочини у сфері господарської діяльності методом контекстної законодавчої оцінки суспільної небезпечності діяння / М. В. Карчевський // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. - 2013. - Вип. 2. - С. 99-111.
Кашкаров О. О. Цінні папери як предмет злочину // Вісник Національного університету внутрішніх справ.- Харків: Нац. ун-т внутр. справ, 2004. - Вип. 25. - С. 200–204.
Кісілюк Е. М. Загальні засади кваліфікації кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності / Е. М. Кісілюк, О. В. Процюк // Вісник кримінального судочинства. - 2015. - № 2. - С. 168-174.
Нетеса Н. В. Про об'єкт злочинів у сфері господарської діяльності // Конституція України – основа побудови правової держави і громадянського суспільства: тези доп. та наук. повідомл. учасників всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених та здобувачів (м. Харків, 26–27 червня 2006 р.). Харків: Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого, 2006. С. 253–256.
Павлик Л. В. Кваліфікуючі ознаки як засіб диференціації кримінальної відповідальності за злочин у сфері господарської діяльності // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ.- 2010.- №2.- С.303-309.
Погарченко Т. Поняття та загальна характеристика сутності злочинів у сфері підприємницької діяльності // Юридична наука.- 2015.- № 12.- C. 152–158.
Сокол В. М. Кримінальна характеристика злочинів у сфері підприємницької діяльності / В. М. Сокол // Право і сусп-во. – 2018. – № 4, ч. 2. - С. 206-209.
Топчій В. В. Кримінальна відповідальність за злочини у сфері господарської діяльності : навч. посіб. / В. В. Топчій, Г. В. Дідківська, Т. О. Мудряк ; Держ. фіскальна служба України, Ун-т ДФС України, Союз юристів України ГО « Всеукраїнська асоціація кримінального права». – Вінниця «ТВОРИ», 2019. – 320 с.
Франчук В. В. Визначення поняття кримінально-правового засобу охорони економіки України / В. В. Франчук // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія юридична. - 2017. - Вип. 2. - С. 353-362.
Франчук В. В. Кримінально-правові засоби охорони економіки України: монографія / В. В. Франчук. – Львів: ЛьвДУВС, 2016. – 244 с.
Чорнуха О. С. Кримінально-правове забезпечення добросовісної конкуренції в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 .- Харків, 2018. - 18 с.
Шаповалова А. А. Диференціація кримінальної відповідальності за злочини у сфері господарської діяльності за допомогою санкцій статей / А.А. Шаповалова // Судова апеляція. — 2009. — № 1(14). — С. 33-36.
Т е м а 2. Кваліфікація кримінальних правопорушень у сфері кредитно-фінансової, банківської та бюджетної систем України
Заняття 2
Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів (ст. 199 КК України)
Бердиченко І. О. Марки акцизного податку, контрольні марки, голографічні захисні елементи як предмет суспільно небезпечних діянь у сфері господарської діяльності: дис... докт. філософії та доктора наук: спец. 12.00.08.- Київ, 2016.- 256 с.
Вітко О. Ю. Безпосередній об'єкт злочину з виготовлення, збуту та використання підроблених недержавних цінних паперів / О. Ю. Вітко // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2013. - Вип. 15. - С. 122-128.
Вітко О. Ю. Безпосередній об'єкт злочину з виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених державних цінних паперів / О. Ю. Вітко // Вісник Академії адвокатури України. - 2013. - Число 2. - С. 57–62.
Воробей О. Підробка сучасних паперових грошових знаків // Право України.- 2001.- № 6.- С. 106–108.
Калужна О. М. Криміналістична характеристика фальшивомонетництва: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09.- К., 2007.- 23 с.
Куцкір Г.М. Криміналістична характеристика фальшивомонетництва: особливості предмета посягання // Право і суспільство.- 2019.- № 5 (2).- С. 147-153
Марко С. І. Кримінально-правова характеристика виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08.- Львів, 2009.- 20 с.
Марко С. І. Соціально-економічна і кримінально-правова характеристика фальшивомонетництва // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Сер. юридична.- 2008.- Вип. 2.- С. 267–278.
Микитчик О. В. Марка акцизного збору і контрольна марка як предмет злочину і адміністративного правопорушення / О. В. Микитчик, І. О. Бердиченко // Юридична наука. - 2015. - № 6. - С. 16-21.
Михайлов I. М. Кримiнальна вiдповiдальнiсть за незаконнi дiї з незаконно виготовленими, одержаними, пiдробленими марками акцизного податку: пропозицiї щодо удосконалення чинного законодавства / I. М. Михайлов // Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. - 2015. - № 4. - С. 122-130.
Михайлов І. Мета та мотив: сутність та значення для складу злочину, передбаченого ст. 199 Кримінального кодексу України// Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. 2015.- № 2 (2).- С. 209.
Михайлов І. М. Предмет виготовлення, збуту та інших незаконних дій, пов'язаних зі збутом підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку та голографічних захисних елементів / І. М. Михайлов // Право і суспільство. - 2014. - № 6.1(2). - С. 298-304.
Михайлов І. М. Суспільно-небезпечні діяння злочину, передбаченого ст. 199 КК України: поняття та їх характеристика / І. М. Михайлов // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. - 2014. - Вип. 3-4. - С. 138-148.
Михалік О. І. Кількісно-якісні показники фальшивомонетництва в Україні / О. І. Михалік // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: В. В. Завальнюк (голов. ред.) [та ін.]. – Одеса : Видавничий дім "Гельветика", 2017. – Вип. 79. – С. 86-92.
Радутний О. Е. Голографічний захисний елемент як предмет злочинів, що посягають на окремі елементи інформаційних відносин та мають схожі форми діяння / О. Е. Радутний // Інформація і право. - 2015. - № 1. - С. 106-111.
Сингаївська І. В. Кримінологічний аналіз фальшивомонетництва в Україні: стан і тенденції / І. В. Сингаївська // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). - 2010. - Вип. 23. - С. 265-275.
Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення (ст. 200 КК України)
Берзін П., Куцевич М. Неправомірний випуск й використання електронних грошей, що вчиняються у системах інтернет-розрахунків (проблеми кримінально-правової кваліфікації). Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. Київ: ВПЦ «Київ. ун-т», 2013. Вип. 4 (98). С. 13–16.
Берзін П. Проблеми кваліфікації банківських комп'ютерних злочинів/ П. Берзін. - [Електронний ресурс].
Берзін П. С. Суб'єктивна сторона шахрайства, що вчиняється з використанням підроблених банківських платіжних карток // Законодавство України. Науково-практичні коментарі.- 2003.- № 1.- С. 36–42.
Близнюк І. Л. Кримінальні правопорушення, пов'язані з неправомірним заволодінням грошовими коштами з карт рахунку фізичної особи за допомогою використання банкоматів // Актуальні проблеми кримінального права та кримінології у світлі реформування кримінальної юстиції: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 19 травня 2016 р.).- Харків: ХНУВС, 2016.- С. 48–49.
Вельможний С. Особливості розкрадань грошових коштів з використанням платіжних карток // Юридичний вісник України.- 2006.- № 33 (19–25 серпня).- С. 5.
Войтенко І. С. Види шахрайств із використанням банківських платіжних карток та способи їх вчинення / І. С. Войтенко // Юридичний науковий електронний журнал. – 2018. – № 6. – С. 332-335.
Гнусов Ю. В., Кійков В. М. Особливості шахрайства з банківськими платіжними картками // Актуальні питання розслідування кіберзлочинів: матер. міжнарод. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10 груд. 2013 р.).- Київ: ВАІТЕ, 2013.- С. 226–229.
Давиденко М. Л. Поняття та класифікація злочинів у банківській сфері / М. Л. Давиденко, О. В. Герасимов // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Право. - 2013. - № 1062, Вип. 14. - С. 158-162.
Дорохіна Ю. А. Електронні гроші та криптовалюти як предмет злочинів проти власності // Вісник Кримінологічної асоціації України.- Харків: ХНУВС, 2016.- № 3 (14).- С. 46–55.
Дорохіна Ю.А. Електронні гроші як предмет злочинів проти власності // Актуальні проблеми кримінального права та кримінології у світлі реформування кримінальної юстиції : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (19 трав. 2016 р., м. Харків, Україна) . – Харків : ХНУВС, 2016. –С. 56-57.
Карчевський М. В. Основні проблеми кримінальноправового регулювання у сфері інформатизації // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка.- 2017.- № 3(79).- С. 67-78.
Клочко А. М., Єременко А. О. Шахрайство з використанням банківських платіжних карток. Юридичний науковий електронний журнал. 2016. № 1. С. 82–86.
Книженко О. О., Маренич Д. П. Проблеми кваліфікації незаконних дій з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення // Актуальні питання діяльності правоохоронних органів у сфері протидії кіберзлочинності: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 12 листопада 2014 р.).- Харків: Права людини, 2014.- С. 84–86.
Куцевич М. Неправомірний випуск й використання електронних грошей, що вчиняються у системах інтернет-розрахунків (проблеми кримінально-правової кваліфікації) / М. Куцевич, П. Берзін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. - 2013. - Вип. 4. - С. 13-16.
Медведенко О. П. Гармонізація кримінального законодавства України про відповідальність за незаконні дії з платіжними інструментами з законодавством Ради Європи та Європейського Союзу // Формування громадянського суспільства та правової держави в контексті європейської інтеграції: тези доп. наук.-практ. конф. (м. Київ, 21–22 квітня 2006 р.). -Київ: Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2006. - Ч. ІІ. -С. 153–156.
Мельниченко О. В. Теоретичні засади електронних грошей / О. В. Мельниченко // Бізнес Інформ. - 2013. - № 8. - С. 284-290.
Назаренко В. О. Актуальні питання юридичної відповідальності за порушення законодавства про платіжні системи України / В. О. Назаренко // Молодий вчений. - 2016. - № 8. - С. 97-102. - Режим доступу:
Осташевська О. А. Платіжний інструмент як предмет злочину в кримінальному праві України / О. А. Осташевська // Право і суспільство. - 2014. - № 4. - С. 256-261.
Панов М. М. Використання підроблених платіжних засобів доступу до банківських рахунків як ознака об'єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 200 Кримінального кодексу України // Актуальні проблеми правознавства: тези доп. і наук. повідомл. учасн. наук. конф. молодих учених та здобувачів. -Харків: Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого, 2006. - С. 209–212.
Панов М. М. Кримінальна відповідальність за незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків. - Харків: Право, 2009. - 184 с.
Панов М. М. Платіжні картки як предмет злочину, передбаченого ст. 200 КК України / М. М. Панов // Сучасні проблеми юридичної науки та практики: Тези доп. та наук. повідомл. всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених та здобувачів. - Х. : Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого , 2007. - С. 233-236.
Панов М. М. Проблемні питання суб'єктивної сторони незаконних дій з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків // Сучасні проблеми юридичної науки: тези доп. та наук. повідомл. всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених та здобувачів.- Харків: Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, 2008.- С. 438–442.
Панов М. Об'єкт незаконних дій з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, обладнання для їх виготовлення (ст. 200 КК України) / М. Панов // Вісник Академії правових наук України. 2005 р. № 3 (42). - Х. : Право, 2005. - С. 190-200.
Пивоваров В. В. Шахрайство із банківськими картками: окремі питання віктимологічної профілактики / В. В. Пивоваров, К. В. Терещенко // Карпатський правничий часопис. – 2015. – Вип. 10. – С. 132–137.
Реуцкий А. В. К вопросу о классификации способов мошенничества с платежными карточками // Проблеми законності.- Харків: Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, 2006. - Вип. 80. - С. 149–154.
Стрєлков Л. О. Кримінальна відповідальність за незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, обладнанням для їх виготовлення / Л. О. Стрєлков // Юридична наука. - 2011. - № 1. - С. 145-151.
Стрелков Л. О. Особа, яка підлягає кримінальній відповідальності за діяння, передбачені ст. 200 КК України// Національна безпека України: стан, кризові явища та шляхи їх подолання: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 7–8 грудня 2005 р.).- Київ: Нац. акад. управління, 2005.- С. 257–260.
Контрабанда (ст. 201 КК України)
Ахтирська Н., Томас Ж. Проблемні питання міжнародного співробітництва щодо захисту культурних цінностей в кримінальному судочинстві // Юридичний науковий електронний журнал.- 2015.- № 4.- С. 215–219.
Берзін П. Окремі проблеми визначення зброї як предмета контрабанди // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матер. IХ регіон. наук.-практ. конф. (м. Львів, 13–14 лютого 2003 р.).- Львів: Львів. нац. універ. ім. І. Франка, 2003.- С. 378–379.
Гайворонський Є. П. Загальносоціальне запобігання контрабанді культурних цінностей / Є. П. Гайворонський // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. Серія : Право та державне управління. - 2013. - № 1. - С. 148-152.
Гайворонський Є. П. Міжнародне співробітництво у боротьбі з контрабандою культурних цінностей / Є. П. Гайворонський // Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія : Право. - 2012. - Вип. 2. - С. 261-266.
Гайворонський Є. П. Умови вчинення контрабанди історичних та культурних цінностей / Є. П. Гайворонський // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Вип. 30. - С. 91-96.
Галкін І. Г. Юридична відповідальність за порушення митних правил і контрабанду / І. Г. Галкін // Право і суспільство. - 2015. - № 3 (3). - С. 126-130.
Гулкевич В. Предмет контрабанди культурних цінностей // Вісник прокуратури. 2016.- № 2.- С. 114–121.
Гуцуляк М. Я. Деякі питання щодо визначення об'єкта та предметів контрабанди за ст. 201 Кримінального кодексу України / М. Я. Гуцуляк, Г. В. Дан // Митна справа. - 2013. - № 6. - С. 66-72.
Допілка В. О. Кваліфікація контрабанди на стадії закінченого правопорушення / В. О. Допілка // Митна справа. - 2014. - № 1. - С. 60-64.
Допілка В. О. Поняття та значення суб'єктивних ознак контрабанди / В. О. Допілка // Актуальні проблеми держави і права. - 2009. - Вип. 47. - С. 111-115.
Дорош Л. В., Перепелиця О. І. Проблеми протидії контрабанді в Україні // Проблеми правового забезпечення економічної та соціальної політики в Україні: матер. наук.-практ. конф. (м. Харків, 24–25 травня 2005 р.).- Харків: Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, 2005.- С. 543–548.
Данилевська Ю. О. Кримінальна відповідальність за контрабанду крізь призму законодавчих змін // Часопис Академії адвокатури. - 2012.- № 1 (14).- С. 1–5.
Дячкін О. П. Суспільна небезпечність контрабанди і правова відповідальність за її вчинення / О. П. Дячкін // Форум права. - 2012. - № 1. - С. 281-288.
Мирошниченко Н. А. Об'єкт та предмет кримінально-караної контрабанди // Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасне, майбутнє: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 19 травня 2017 р.).- Одеса: Гельветика, 2017.- Т. 2. - С. 211–213.
Михайліченко Т. Товари, які мають важливе економічне значення, як предмет контрабанди // Форум права. - 2015. - № 4. - С. 180–186.
Омельчук О. М. Окремі аспекти відмежування контрабанди від суміжних складів злочинів / О. М. Омельчук // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. - 2004. - № 1-2. - С. 169-176.
Паламарчук Г. В. Актуальні питання вчинення контрабанди службовою особою // Протидія злочинності: теорія та практика: матер. VII Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 19 жовтня 2016 р.).- Київ: Нац. акад. прокуратури України, 2016.- С. 441–443.
Прокопенко О. С. До питання про криміналізацію контрабанди товарів // Проблеми науки кримінального права та їх вирішення у законотворчій та правозастосовній діяльності: матер. міжнар. наук.- практ. конф. (м. Харків, 8–9 жовтня 2015 р.).- Харків: Право, 2015. - С. 381–384.
Саско О. Генеза кримінальної відповідальності за контрабанду // Історико-правовий часопис. - 2014. - № 1. - С. 107-111.
Фастовець В. А. Щодо деяких проблемних моментів розширення предмету контрабанди за рахунок окремих видів товарів // Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення: матер. пост. діюч. наук.-практ. семінару (м. Харків, 27 лист. 2015 р.).- Харків: Право, 2015.- Вип. 7.- С. 227–230.
Незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених контрольних марок (ст. 216 КК України)
Зайда В. В. Питання об'єкта незаконного виготовлення, підроблення, використання або збуту незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного збору чи контрольних марок// Проблеми законності.- Харків: Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого, 2007.- Вип. 89. - С. 147–154.
Крижанівська Т. Предмет незаконного виготовлення, підробки, використання або збуту незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного збору, контрольних марок чи голографічних захисних елементів (ст. 216 КК України) / Т. Крижанівська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. - 2007. - Вип. 74-76. - С. 134-138.
Крижанівська Т. Суб'єктивна сторона незаконного виготовлення, підроблення, використання або збуту марок акцизного збору, контрольних марок чи голографічних захисних елементів (ст. 216 КК України) / Т. Крижанівська // Юридична Україна. - 2009. - 10. - С. 112-116.
Мазіна О. О. Контрафакція як дії, що порушують авторські права : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 - Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / О. О. Мазіна ; кер. роботи О. І. Харитонова ; офіц. опон.: Р. Б. Шишка, В. І. Жеков ; Одес. юрид. акад. - Одеса : [б. в.], 2014. - 19 с.
Радутний О. Голографічний захисний елемент як предмет злочинів, що посягають на окремі елементи інформаційних відносин та мають схожі форми діяння// Інформація і право.- 2015.- № 1(13).- С. 106–111.
Заняття 3
Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів (ст. 204 КК України)
Аналіз правозастосування судами норм закону про кримінальну відповідальність щодо незаконного виготовлення, зберігання, збуту або транспортування з метою збуту підакцизних товарів (деякі проблемні питання (ст. 204 КК)) // Вісник Верховного Суду України. - 2015. - № 11. - С. 28-34.
Гмирін А. А. Безпосередній об'єкт злочину незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів / А. А. Гмирін // Юридична наука. - 2016. - № 1. - С. 71-84.
Гмирін А. А. Кваліфікуючі ознаки злочину незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів / А. А. Гмирін // Юридична наука. - 2016. - № 10. - С. 16-51.
Гмирін А. А. Кримінально-правова характеристика злочину незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів (ст. 204 КК України): автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08.- Київ, 2018.- 21 с.
Гмирін А. А. Родовий об'єкт злочину незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів / А. А. Гмирін // Юридична наука. - 2015. - № 12. - С. 34-46.
Гмирін А. А. Суб'єкт злочину незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів / А. А. Гмирін // Юридична наука. - 2017. - № 5. - С. 46-64.
Куц В., Мамотенко О. Звільнення від кримінальної відповідальності як засіб реагування на незаконне поводження з аналогами підакцизних товарів // Юридичний науковий електронний журнал.- 2015.- № 6.- С. 179-183
Лисенко В. В. Незаконний обіг товарів в Україні: характеристика способів злочинної діяльності / В. В. Лисенко, Г. М. Курілов // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. - 2015. - Вип. 2. - С. 277-285.
Лисенко В. В. Незаконний обіг товарів в Україні: криміналістична класифікація злочинів / В. В. Лисенко, Г. М. Курілов // Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право). - 2013. - № 2. - С. 128-134.
Максимюк О. Д. Поняття злочинів у сфері незаконного обігу підакцизних товарів: криміналістичний аналіз / О. Д. Максимюк // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. - 2010. - Вип. 10. - С. 136-143.
Мамотенко О. Уголовная ответственность за незаконное обращение с подакцизными товарами в Украине // Legea si Viata («Закон и жизнь»).- 2015.- № 12/2.- С. 69-72.
Савченко А., Плугатир М. Удосконалення механізму відповідальності у сфері виробництва й обігу тютюнових виробів // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Юридичні науки. - 2015. - Вип. 6(3). - С. 53-56.
Шомін М. Незаконне виготовлення алкогольних напоїв як предмет злочину, передбаченого ст. 204 КК України// Кримінальний кодекс України 2001р. (проблеми, перспективи та шляхи вдосконалення кримінального законодавства): матер. наук.-практ. конф. (м. Львів, 4–5 квітня 2003 р.).- Львів: ЛІВС при НАВС України, 2003.- С. 207–210
Нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням. Видання нормативно-правових актів, що зменшують надходження бюджету або збільшують витрати бюджету всупереч закону (ст. 210, 211 КК України)
Волинець Р. Безпосередній об'єкт нецільового використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням (ст. 210 КК України) [Електронний ресурс] / Р. Волинець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. - 2011. - Вип. 86. - С. 98-101.
Волинець Р. А. Місце "бюджетних злочинів" в особливій частині кримінального кодексу України [Електронний ресурс] / Р. А. Волинець // Наше право. - 2013. - № 2. - С. 103-105.
Волинець P. A. Окремі питання відмежування злочину, передбаченого ст. 210 КК України, від злочинів, передбачених статтями 191 і 222 КК України // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 11–12 жовтня 2012 р.).- Харків: Право, 2012.- С. 394–398.
Волинець Р. А. Порушення бюджетного законодавства України: наслідки як ознака об'єктивної сторони складу злочину [Електронний ресурс] / Р. А. Волинець // Європейські перспективи. - 2013. - № 3. - С. 107-110.
Волинець Р. А. Щодо питань позначення форм порушення бюджетного законодавства, передбачених ст. 210 КК України [Електронний ресурс] / Р. А. Волинець // Європейські перспективи. - 2013. - № 1. - С. 87-90.
Дудоров О. Порушення бюджетного законодавства: проблеми кримінальної відповідальності / О. Дудоров // Вісник Національної академії прокуратури України. - 2012. - № 1. - С. 29-36.
Кікінчук В. Предмет злочинів, пов'язаних з використанням бюджетних коштів в агропромисловому комплексі // Форум права. — 2013. — № 1. — С. 413-416.
Крайник Г. С. Щодо визнання нецільового використання бюджетних коштів корупційним злочином // Young Scientist.- 2019.- № 10 (74).- С. 587-591.
Руфанова В.М. Запобігання органами внутрішніх справ злочинам, пов'язаним з незаконним використанням бюджетних коштів : могнографія / В.М. Руфанова, О.О. Титаренко.- Дніпропетровськ: ДДУВС; Ліра ЛТД, 2012.- 200 с.
Степанюк Р. Л. Особливості суб'єктів злочинів, пов'язаних з порушеннями бюджетного законодавства / Р. Л. Степанюк // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 127-130.
Тихонова О. В. Окремі аспекти визначення об'єктивної сторони злочину, відповідальність за вчинення якого передбачена статтею 211 Кримінального кодексу України// Науковий вісник публічного та приватного права.- 2017.- Вип. 6 (том 2).- С. 222-225.
Тихонова О. В. Об'єктивна сторона злочинних посягань на фінансову безпеку держави / О. В. Тихонова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Юридичні науки. - 2015. - Вип. 3(3). - С. 51-55.
Тихонова О. Питання кримінальної відповідальності за порушення бюджетного законодавства України// Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція.- 2018.- №35.- Т.2.- С. 40-43
Чернєй В. В. Проблеми кримінальної відповідальності за нецільове використання бюджетних коштів / В. В. Чернєй // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. - 2014. - Вип. 10-1(2). - С. 64-67.
Шиян О. Ю. Проблема кваліфікації нецільового використання бюджетних коштів, що спричинило невиплату встановлених законом виплат // Национальный юридический журнал: теория и практика.- 2017.- Т.24.- №2.- С. 165-170.
Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) (ст. 212 КК України)
Андрусяк В. Посередники не пройдуть: тренди боротьби з ухиленням від оподаткування // Юридична газета.- 2018.- № 11.- С. 14.
Арманов М. Ознаки об'єктивної сторони злочину, передбаченого статтею 212 Кримінального кодексу України, та їх кваліфікаційне значення / М. Арманов // Науковий часопис Національної академії прокуратури України. – 2015. – № 4. – С. 10–18.
Берднік І. В. Специфіка звільнення від кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків, зборів, інших, обов'язкових платежів у зв'язку із закінченням строків давності // Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 13– 15 квітня 2007 р.).- Львів: Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2007.- Ч. 1.- С. 143–146.
Брич Л. П., Навроцький В. О. Кримінально-правова кваліфікація ухилення від оподаткування в Україні : монографія.- Київ: Атіка, 2000. -288 с.
Грицюк А. Г. Аналіз протиправності відшкодування ПДВ / А. Г. Грицюк // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. - 2013. - Вип. 4. - С. 138-146.
Грицюк А. Г. Кваліфікація незаконного відшкодування податку на додану вартість, учиненого декількома особами / А. Г. Грицюк // Право і Безпека. - 2012. - № 5. - С. 146-150.
Грицюк А. Г. Кваліфікація незаконного відшкодування ПДВ – шахрайства / А. Г. Грицюк // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. - 2013. - Вип. 2. - С. 142-150.
Грицюк А. Г. Предмет злочинів, пов'язаних з незаконним відшкодуванням ПДВ / А. Г. Грицюк // Форум права. - 2011. - № 4. - С. 134-138.
Гуторова Н. О. Суспільно небезпечні наслідки як ознака об'єктивної сторони ухилення від сплати податків. зборів, інших обов'язкових платежів / Н. О. Гуторова // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Вип. 15. - С. 17-22.
Гущесова Т. Г., Заруцький О. В. Актуальні проблеми кваліфікації окремих злочинів у сфері господарської діяльності // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки.- 2006.- Том 53.- С. 163–170.
Дудоров О. О. Необережна несплата податків і зборів як кримінально-правова проблема та можливі шляхи її вирішення // Сучасна кримінологія: досягнення, проблеми, перспективи: матер. міжнар. наук. конф. (м. Харків, 9 грудня 2016 р.).- Харків: Право, 2016.- С. 99–103.
Дудоров О. О. Про кримінально-правове значення узгодження податкових зобов'язань / О. О. Дудоров // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. - 2016. - Вип. 3. - С. 28-49.
Дудоров О. О. Про місце норм, що передбачають відповідальність за злочинні посягання на систему оподаткування, у системі Особливої частини Кримінального кодексу України / О. О. Дудоров // Університетські наукові записки. - 2008. - № 2. - С. 177-184.
Дудоров О. О. Ухилення від сплати податків і визначення предикатного злочину. Порівняльно-правовий аспект / О. Дудоров // Вісник прокуратури. - 2006. - № 6 - С. 70-80.
Заркуа Л. Д. Деякі проблеми відповідальності за нові форми ухилення від сплати податків // Кримінальний кодекс України 2001 р. (проблеми, перспективи та шляхи вдосконалення кримінального законодавства): матер. наук.-практ. конф. (м. Львів, 4–5 квітня 2003 р.).- Львів: ЛІВС при НАВС України, 2003.- С. 230–232.
Каменський Д. В. Питання кримінальної відповідальності за порушення вимог податкової оптимізації в Україні та США / Д. В. Каменський // Фінансове право . - 2014. - № 3. - С. 13-17.
Куцевич М. Проблеми застосування звільнення від кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) та страхових внесків, пов'язані з дією нового КПК України. // Європейські перспективи. - 2013. - № 12. - С. 47-52.
Лисенко В. В. Деякі прийоми зіставлення документів у справах про ухилення від сплати податків / В. В. Лисенко // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1997. - № 2. - С. 49-52.
Мельник О. О. Основні способи ухилення від сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів / О. О. Мельник // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). - 2014. - № 2. - С. 122-125.
Навроцький В. О. Окремі проблеми співвідношення норм кримінального та податкового кодексів України в частині оподаткування кримінальних доходів / В. О. Навроцький, З. А. Загиней // Наука і правоохорона. - 2014. - № 3. - С. 183-189.
Огороднік К. М. Дослідження питання вини при ухиленні від сплати податків у науці кримінального права / К. М. Огороднік // Митна безпека. - 2014. - № 2. - С. 77-81.
Огороднік К. М. Кримінально-правове значення мотиву і мети при вчиненні ухилення від сплати податків / К. М. Огороднік // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Право. - 2014. - Вип. 7. - С. 268-273.
Огороднік К. М. Кримінально-правове значення відмежування умисного та неумисного ухилення від сплати податків / К. М. Огороднік // Університетські наукові записки. - 2012. - № 4. - С. 369-374.
Огороднік К. М. Кримінально-правовий компроміс у сфері оподаткування / К. М. Огороднік // Митна безпека. - 2013. - № 1. - С. 105-110.
Огороднік К. М. Питання вини при ухиленні від сплати податків / К. М. Огороднік // Університетські наукові записки. - 2014. - № 3. - С. 140-144.
Олійниченко В. Кримінально-правова характеристика ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) / В. Олійниченко // Підприємництво, госп-во і право : наук.-практ. госп.-прав. журн. - 2018. - N 4. - С. 193-200.
Олійниченко В. В. Правова природа звільнення від кримінальної відповідальності за ухилинення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) за ч. 4 ст. 212 КК України / В. В. Олійниченко // Питання боротьби зі злочинністю. - 2017. - Вип. 34. - С. 243-259.
Олійниченко В. В. Проблеми застосування звільнення від кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) за ч. 4 ст. 212 КК України / В. В. Олійниченко // Питання боротьби зі злочинністю. - 2016. - Вип. 32. - С. 185-201.
Олійниченко В. В. Соціальна обумовленість звільнення від кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) за ч. 4 ст. 212 КК України / В. В. Олійниченко // Вісник Асоціації кримінального права України. - 2017. - Вип. 2. - С. 105-116.
Смирнова А. Критерії кваліфікації співучасті в ухиленні від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) [Електронний ресурс] / А. В. Смирнова // Митна справа. - 2013. - № 4(2). - С. 159-165.
Ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування (ст. 212-1 КК України)
Дудоров О. О. Проблеми вдосконалення кримінального законодавства про відповідальність за ухилення від сплати страхових внесків / О. О. Дудоров // Фінансове право . - 2014. - № 3. - С. 7-13.
Кошевський В. С. Суб'єкт ухилення від сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування / В. С. Кошевський // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. - 2012. - Вип. 1. - С. 208-216.
Степаненко Д. Ю. Зміст діяння у складі злочину, передбаченого ст. 212-1 Кримінального кодексу України / Д. Ю. Степаненко // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 1. - С. 464-471.
Степаненко Д. Ю. Кримінально-правовий компроміс у сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування: шляхи вдосконалення законодавчої конструкції / Д. Ю. Степаненко // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. - 2013. - № 1(1). - С. 187-194.
Степаненко Д. Ю. Особливості кваліфікації ухилення від сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування / Д. Ю. Степаненко // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. - 2013. - Вип. 1. - С. 299-307.
Степаненко Д. Ю. Покарання за ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та його застосування / Д. Ю. Степаненко // Право і суспільство. - 2013. - № 1. - С. 39-47.
Степаненко Д. Ю. Покарання за ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та його застосування / Д. Ю. Степаненко // Право і суспільство. - 2013. - № 1. - С. 39-47.
Чабаненко С. М. Визначення державних коштів як предмета злочинів, пов'язаних з діяльністю позабюджетних цільових фондів / С. М. Чабаненко // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 3. - С. 222-228.
Чабаненко С. М. Кримінологічна характеристика та запобігання злочинам, пов'язаним із діяльністю позабюджетних цільових фондів: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Харків, 2017. 18 с.
Т е м а 3. Кваліфікація кримінальних правопорушень у сфері підприємництва, конкурентних відносин та іншої діяльності суб'єктів господарювання
Заняття 4
Незаконний обіг дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва (ст. 203-1 КК України)
Бартман Ю. Д. Родовий об'єкт злочину, передбаченого ст. 203,1 КК України // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 11–12 жовтня 2012 р.).- Харків: Право, 2012. -С. 558–563.
Бартман Ю. Д. Родовий та видовий об'єкти злочину, передбаченого ст. 203-1 Кримінального кодексу України / Ю. Д. Бартман // Право і Безпека. - 2012. - № 5. - С. 132-136.
Бартман Ю. Д. Питання предмета злочину, передбаченого ст. 203-1 КК України / Ю. Д. Бартман // Юрист України. - 2013. - № 1. - С. 99-105.
Бартман Ю. Д. Предмет злочину, передбаченого ст. 203-1 КК України, та його ознаки / Ю. Д. Бартман // Проблеми законності. - 2014. - Вип. 125. - С. 209-215.
Берзін П. С. Порушення законодавства, що регулює виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, експорт, імпорт обладнання та сировини для їх виробництва: проблеми кваліфікації злочину / П. С. Берзін // Право і Безпека. - 2003. - Т. 2, № 2. - С. 45-49.
Титаренко О. О. Незаконний обіг дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва в контексті проектів змін до Кримінального кодексу України: злочин чи кримінальний проступок? // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 11– 12 жовтня 2012 р.). Харків: Право, 2012. С. 375–379.
Філіпп А. В. Кримінальна відповідальність за незаконний обіг дисків для лазерних систем зчитування за законодавством деяких зарубіжних країн// Збірник наукових праць Міжрегіональної фінансовоюридичної академії (економіка, право).- 2011.- 1(1).- С. 149-154.
Філіпп А. В. Кримінальна відповідальність за незаконний обіг дисків для лазерних систем зчитування: міжнародно-правовий досвід / А. В. Філіпп // Міжнародний юридичний вісник: збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. - 2015. - Вип. 1. - С. 139-144.
Зайняття гральним бізнесом (ст. 203-2 КК України)
Висоцька В. В. Об'єктивна сторона зайняття гральним бiзнесом: проблемнi питання / В. В. Висоцька // Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. - 2015. - № 3. - С. 85-89.
Висоцька В. В. Проблеми визначення видового об'єкта злочину, передбаченого статтею 203–2 КК України "зайняття гральним бізнесом" / В. В. Висоцька // Вісник Одеського національного університету. Серія : Правознавство. - 2013. - Т. 18, Вип. 2. - С. 79-85.
Висоцька В. Спортивна карткова гра в контексті статті 203-2 КК України: історія і сучасність / В. В. Висоцька // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. - 2014. - Вип. 11(2). - С. 105-107.
Вознюк А. А. Характеристика осіб, які вчиняють злочини, пов'язані із зайняттям гральним бізнесом / А. А. Вознюк, Р. О. Пиняга // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4(1). - С. 96-102.
Гладун О. З. Суспільна небезпечність зайняття гральним бізнесом / О. З. Гладун // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. - 2014. - № 4. - С. 81-85.
Поптанич Ю. М. Проведення лотерей в Україні в умовах заборони грального бізнесу / Ю. М. Поптанич // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 1. - С. 264-270.
Рябчук С. В. Азартні ігри як соціально-психологічне явище: поняття, генеза, правове регулювання / С. В. Рябчук // Питання боротьби зі злочинністю. - 2015. - Вип. 29. - С. 216-223.
Фіктивне підприємництво (ст. 205 КК України)
Білоус О. П. Проблеми визначення поняття "конвертаційний центр" / О. П. Білоус // Питання боротьби зі злочинністю. - 2013. - Вип. 25. - С. 197-208 .
Білоус В.В. Фіктивне підприємництво: загроза відносинам власності / В.В. Білоус // Право власності: проблеми забезпечення, реалізації та захисту : тези доп. та наук. повідом. наук. семінару молодих вчених (м. Харків, 14-15 верес. 2001 р). – Харків, 2001. – С. 99–102.
Бондарчук В. В. Юридичні ознаки об'єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 205 КК України потребують сучасного кримінально-правового визначення / В. В. Бондарчук // Право і суспільство. - 2012. - № 4. - С. 160-166.
Бондарчук В. В. Проблема визначення нормативних ознак суб'єкта фіктивного підприємництва (ст. 205 КК України) / В. В. Бондарчук // Європейські перспективи. - 2012. - № 4(2). - С. 78-83.
Довнич О. М. Кримінальна відповідальність за фіктивне підприємництво в Україні: стан і шляхи протидії / О. М. Довнич // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). - 2014. - № 1. - С. 75-77.
Дудник Л. М. Проблеми законодавчого визначення термінів "фіктивне господарювання" та "фіктивне підприємництво" / Л. М. Дудник // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2014. - № 1. - С. 215-219.
Дудоров О. О. Про вдосконалення кримінально-правової заборони, присвяченої фіктивному підприємництву / О. О. Дудоров // Публічне право. - 2016. - № 4. - С. 131-139.
Заремба M. O. Проблемні питання розслідування справ про фіктивне підприємництво / M. O. Заремба // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 1. - С. 578-583.
Літвінова І. Ф., Грицик Д. Д. Проблеми кримінальної відповідальності за фіктивне підприємництво// Журнал східноєвропейського права.- 2018.- № 58.- С. 69–75.
Люшняк А. І. Проблеми існування фіктивного підприємництва / А. І. Люшняк // Форум права. - 2015. - № 2. - С. 106–109.
Марчук М. П. Соціально-правові передумови виникнення та поширення фіктивного підприємництва в Україні / М. П. Марчук // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). - 2014. - № 1. - С. 83-87.
Мікіш А. С. Запобігання фіктивному підприємництву: шляхи удосконалення / А. С. Мікіш // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 2. - С. 245-250.
Некрасов В. А. Фіктивне підприємництво в системі створення злочинних технологій, що забезпечують можливість учинення злочинів у сфері господарської діяльності / В. А. Некрасов // Південноукраїнський правничий часопис. - 2014. - № 3. - С. 26-31.
Пілюков Ю. О. Фіктивне підприємництво в Україні. Поняття та зв'язок з іншими економічними злочинами / Ю. О. Пілюков // Актуальні проблеми правознавства. - 2019. - Вип. 1. - С. 140-144.
Проблеми та перспективи удосконалення протидії діяльності суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності [монографія]. – К.: Алерта, 2012. – 298 с.
Пустовіт В. А. Міжнародний досвід протидії фіктивному підприємництву / В. А. Пустовіт, М. П. Марчук // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). - 2014. - № 1. - С. 99-102.
Шкиптан Д. Дифференциация фиктивного предпринимательства и фиктивного хозяйствования по характеристике основных элементов// Legea si Viata («Закон и Жизнь»).- 2015.- № 4/4.- С. 116.
Підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб – підприємців (ст. 205-1 КК України)
Нестеренко О. М. До проблеми визначення змісту об'єкта підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб – підприємців// Юридичний науковий електронний журнал.- 2019.- № 1.- С. 157–160.
Заняття 5
Протидія законній господарській діяльності. Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації (ст. ст. 206, 206-2 КК)
Артюх М. О. Поняття та сутність рейдерства / М. О. Артюх // Південноукраїнський правничий часопис. - 2014. - № 3. - С. 52-54.
Берлач Ю. А. Проблеми юридичної відповідальності за правопорушення, пов'язані з рейдерством в Україні// Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право).- 2009.- № 3(46).- С. 235-243.
Василенко М. Д. Проблема рейдерських атак: зміни в законодавстві щодо його покращення // Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасне, майбутнє: матер. міжнар. наук.- практ. конф. (м. Одеса, 19 травня 2017 р.).- Одеса: Гельветика.- Т. 2.- С. 710-712.
Гарагонич О. В. Рейдерське захоплення акціонерних товариств: поняття та етапи / О. В. Гарагонич // Часопис цивільного і кримінального судочинства. - 2013. - № 6. - С. 68-80.
Головін Д. І. Кримінально-правова характеристика протидії законній господарській діяльності за кримінальним законодавством країн-учасниць СНД / Д. І. Головін // Університетські наукові записки. - 2011. - № 3. - С. 255-260.
Грек Б. М. Запобігання злочинності у сфері рейдерства / Б. М. Грек // Вісник Академії адвокатури України. - 2017. - Т. 14, № 2. - С. 59-72.
Грек Б. М. Поняття та історичні передумови розвитку рейдерства в Україні / Б. М. Грек, Т. Б. Грек // Адвокат. - 2010. - № 9. - С. 29-34.
Грек Б. М. Кримінально-правова характеристика об'єктивної сторони рейдерства та його відмінність від суміжних злочинів / Б. М. Грек // Адвокат. - 2009. - № 9. - С. 6-11.
Грек Б. Проблеми кримінальної відповідальності за рейдерство та шляхи їх вирішення / Б. Грек // Вісник Національної академії прокуратури України. - 2009. - № 1. - С. 75-81.
Грек Б. Про кримінальну відповідальність за рейдерство / Б. Грек // Вісник Національної академії прокуратури України. - 2009. - № 3. - С. 40-46.
Гринишин О. Розмежування ст. 206 КК Ккраїни "Протидія законній господарській діяльності" та ст. 355 КК України "Примушування до виконання цивільно-правових зобов'язань" у контексті посягань на свободу договору / О. Гринишин // Вісник Львівського університету. Серія юридична. - 2016. - Вип. 64. - С. 201-207.
Грищенко Н. М. Особливості об'єкта протиправного заволодіння майном підприємства, установи, організації // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції.- 2017.- № 4.- С. 126-128.
Грищенко Н. Соціальна зумовленість кримінальної відповідальності за протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації// Підприємництво, господарство і право.- 2018.- № 6.- С. 258-262.
Економічна безпека підприємства в умовах рейдерських загроз: колективна монографія [Текст] / [О.А.Бурбело, С.К. Рамазанова, О.М.Заєць, Т.С. Гудіма, О.М. Кузьменко / за наук. ред. О.А.Бурбело, С.К. Рамазанова]. – Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2015. – 285 с.
Запотоцький А. П. Особливості підроблення документів з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та майном у сфері будівництва// Донецький юридичний інститут: 55 років на теренах освіти і науки: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кривий Ріг, 13 травня 2016 р.).- Кривий Ріг: ДЮІ МВС України, 2016.- С. 216-218.
Кацаваленко О. П. Деякі аспекти проблеми визначення об'єкта протидії законній господарській діяльності// Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ.- Луганськ: Луган. держ. ун-т внутр. справ, 2007.- Вип. 2.- С. 139-145.
Кисленко Д. П. Проблеми кримінальної відповідальності за участь у рейдерських захопленнях / Д. П. Кисленко // Юридична наука. - 2016. - № 11. - С. 4-12.
Козубай Д. Ю. Пропозиції щодо вдосконалення статті 206 КК України («Протидія законній господарській діяльності») // Четверті Харківські кримінально-правові читання: тези доп. та наук. повідомл. учасн. міжнар. наук. конф. студ. та аспірантів (м. Харків, 16-17 травня 2014 р.).- Харків: Право, 2014.- С. 336-338.
Кубарєв І. В. Сутнісні ознаки рейдерства / І. В. Кубарєв, С. С. Барган // Правовий часопис Донбасу. ‒ 2018. ‒ № 2 (63). ‒ С. 117-122.
Молодецький С. С. Виникнення та сучасний стан рейдерства в Україні / С. С. Молодецький // Вчені записки університету "КРОК". Серія : Економіка. - 2014. - Вип. 35. - С. 11-18.
Молодецький С. С. Рейдерство в Україні як загроза підприємницькій діяльності // Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського.- 2015.- Вип. 5.- С. 524-528.
Педан В. Визначення шантажу й обману як злочинних способів при протидії законній господарській діяльності // Підприємництво, господарство і право.- 2013.- № 12.- С. 77-79.
Педан В. І. Актуальність дослідження питань протидії законній господарській діяльності / В. І. Педан // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. - 2016. - № 2. - С. 55–58.
Скора Л. М. Заподіяння великої шкоди як ознака протидії законній господарській діяльності // Актуальні проблеми держави і права.- Одеса: Юрид. літ, 2010.- Вип. 55.- С. 420-424.
Скора Л. М. Розмежування протидії законній господарській діяльності із суміжними злочинами // Актуальні проблеми політики: зб. наук. пр.- Одеса: Фенікс, 2009.- Вип. 38.- С. 665-671.
Слотило О. Р. Соціальна обумовленість виділення складу злочину "Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації" / О. Р. Слотило // Часопис Київського університету права. - 2017. - № 4. - С. 255-259.
Туєв О. А. Механізми рейдерських захоплень / О. А. Туєв // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 1. - С. 111-119.
Фальшовник Д. В. Рейдерство як різновид протидії законній господарській діяльності / Д. В. Фальшовник // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія юридична. - 2014. - Вип. 1. - С. 312-322.
Фальшовник Д. Рейдерство як різновид протидії законній господарській діяльності // Национальный юридический журнал: теория и практика. - 2014. - № 3. - С. 142.
Федоренко Д. М. До проблеми відмежування вимагання від протидії законній господарській діяльності // Проблеми законності.- 2010.- Вип. 112.- С. 252-257.
Федулова І. М. Кримінально-правова характеристика суб'єкта злочину, передбаченого статтею 206-2 Кримінального кодексу України / І. М. Федулова // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія юридична. - 2017. - Вип. 4. - С. 308-318.
Федулова И. Н. Характеристика об'єкта злочину, передбаченого статтею 206-2 Кримінального кодексу України / И. Н. Федулова // Проблеми законності. - 2017. - Вип. 136. - С. 215-224.
Фомічов К. С. Єдині державні реєстри України як предмет посягання при рейдерських захопленнях / К. С. Фомічов, Л. П. Заставська // Держава та регіони. Серія : Право. - 2014. - № 3. - С. 54-58.
Чорнуха О. С. Кримінально-правове забезпечення добросовісної конкуренції в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08.- Харків, 2018.- 18 с.
Шапіро В., Булах Т. Рейдерство як економіко-правове явище: загальна характеристика // Форум права. - 2015. - № 2. - С. 181–186.
Юрченко О. М. Рейдерство в Україні / О. М. Юрченко // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). - 2012. - № 2. - С. 80-87.
Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму (ст. ст. 209, 209-1 КК)
Аркуша Л. І. Інформаційні технології та легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом// Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. пр. - Одеса: Юрид. л-ра, 2007.- Вип. 32. - С. 26-30.
Аркуша Л. І. Конвертаційні центри як спосіб легалізації доходів, одержаних у результаті організованої злочинної діяльності / Л. І. Аркуша // Актуальні проблеми держави і права. - 2011. - Вип. 57. - С. 464-472.
Аркуша Л. І. Особливості походження злочинних доходів, що легалізуються / Л. І. Аркуша // Актуальні проблеми держави і права. - 2008. - Вип. 44. - С. 50-55.
Беніцький А. С. Визначення предикатного (основного) злочину, який передує відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом / А. С. Беніцький // Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2015. - № 2. - С. 54-64.
Бисага К. В. Фінансовий моніторинг і схеми "відмивання коштів" публічними особами в Україні / К. В. Бисага // Університетські наукові записки. - 2015. - № 4. - С. 158-169.
Бровко В. М. Проблемні аспекти суб'єктивної сторони умисного порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму// Юридичний науковий електронний журнал.- 2016.- № 5.- С. 78-81.
Бровко В. Окремі аспекти адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення законодавства про фінансовий моніторинг / В. Бровко // Вісник Національної академії прокуратури України. - 2016. - № 4. - С. 91–97.
Бровко В. М. Проблеми співвідношення злочинів, передбачених ст.209-1 КК України, із окремими злочинами у сфері службової діяльності / В. М. Бровко // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. - 2015. - Вип. 3. - С. 55-63.
Бровко В. Проблемні аспекти визначення змісту істотної шкоди як ознаки об'єктивної сторони складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209-1 Кримінального кодексу України / В. Бровко // Підприємництво, господарство і право. - 2016. - № 9. - С. 132-138.
Дудоров О. Відмивання «брудних» доходів: погляд з України та Росії / О. Дудоров // Підприємництво, господарство і право. — 2009. — № 11. — С. 192-193.
Дудоров О. О., Тертиченко Т. М. Протидія відмиванню «брудного майна: європейські стандарти та Кримінальний кодекс України: монографія.- Київ: Ваіте, 2015.- 392 с.
Дудоров О. Проблеми кримінально-правової протидії порушенням законодавства України про фінансовий моніторинг / О. Дудоров, Ю. Старовойтова // Вісник Національної академії прокуратури України. - 2009. - № 2. - С. 28-36.
Єгоричева С. Б. Організація фінансового моніторингу в банках : навч. посіб./ С. Б. Єгоричева. – К.: Центр учбової літератури, 2014. – 292 с.
Заблоцька О. Ю. Основні способи вчинення злочинів, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом / О. Ю. Заблоцька // Митна справа. - 2014. - № 2(2.2). - С. 87-91.
Задоя К. П. Нормативна характеристика предикатного діяння, що передує відмиванню доходів, за законодавством офшорних юрисдикцій Карибського регіону, які визнаються Україною / К. П. Задоя. // Часопис Академії адвокатури України. - 2013. - № 2.
Захаров В. П. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: теоретико-правовий аспект / В. П. Захаров // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Юридичні науки. - 2014. - № 801. - С. 180-186.
Карпов Н. С. Предмет легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: деякі особливості / Н. С. Карпов, Р. М. Івасік // Митна справа. - 2014. - № 6(2.2). - С. 337-340.
Клинчук І. В. Використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів з легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом / І. В. Клинчук // Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право). - 2013. - № 2. - С. 175-180.
Клочко А. М. Окремі питання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом у банківській сфері / А. М. Клочко // Форум права. - 2014. - № 1. - С. 228–232.
Куцевич М. П. Проблеми визначення меж застосування КК України у відповідальності з вимогами міжнародних актів щодо протидії легалізації(відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму / М. П. Куцевич // Європейські перспективи. - 2014. - № 7. - С. 79-83.
Матат А. В. Місце легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, у системі злочинів у сфері господарської діяльності// Четверті Харківські кримінально-правові читання: тези доп. та наук. повідомл. учасн. міжнар. наук. конф. студ. та аспірантів (м. Харків, 16-17 травня 2014 р.).- Харків: Право, 2014.- С. 341-342.
Міловідов Р. М. Об'єктивна сторона складу злочину «легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом» / Р.М. Міловідов // Держава і право. — 2010. — Вип. 49. — С. 562-568.
Мякота Є. Теоретичний аналіз сутності легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом / Є. Мякота // Evropsky politicky a pravni diskurz. - 2014. - Vol. 1, Iss. 6. - С. 542-552.
Павлютін Ю. Генеза протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом// Південноукраїнський правничий часопис.- 2015.- № 2.- C. 140-143.
Романько П. С. Протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом: порівняльний аналіз законодавства європейських країн та США / П. С. Романько // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. - 2014. - Вип. 28(3). - С. 106-110.
Романько П. С. Международно-правовое регулирование противодействия легализации преступных доходов / П. С. Романько // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. - 2014. - Вип. 9-2(2). - С. 116-119.
Свірін М. О. Поняття та сутність легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом / М. О. Свірін, Ю. М. Коцюбинська // Наука і правоохорона. - 2015. - № 1. - С. 141-147.
Свірін М. О. Стан та особливості запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом у сучасних умовах / М. О. Свірін, Ю. М. Коцюбинська // Наука і правоохорона. - 2016. - № 4. - С. 214-222.
Удовик М. Легалізація коштів і матеріальних цінностей, отриманих незаконним шляхом / М. Удовик // Вісник Академії управління МВС. - 2008. - № 1-2. - С. 114-121.
Чернявський С. С. Проблемні питання кваліфікації злочинів, передбачених ст. 209 КК України / С. С. Чернявський, О. В. Процюк, О. О. Хабчук // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ . - 2015. - № 1. - С. 84-95.
Чуйков А. Деякі питання суб'єкта злочину, відповідальність за вчинення якого передбачена ст. 209 КК України / А. Чуйков // Юридичний вісник. - 2014. - № 4. - С. 356-359.
Заняття 6.
Порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом (ст. 213 КК)
Вінцук В. В. Характеристика криміногенної обстановки у сфері здійснення операцій із металобрухтом / В. В. Вінцук // Право і Безпека. - 2012. - № 3. - С. 165-169.
Гармаш Д. О. Характеристика ознак об'єктивної сторони у складі порушень порядку здійснення операцій з металобрухтом / Д. О. Гармаш // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - № 40. - С. 178-187.
Прокопенко В. В. Металобрухт як предмет переміщення через митний кордон України: поняття, класифікація / В. В. Прокопенко // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія". - 2015. - Вип. 4. - С. 142-154.
Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару (ст. 229 КК)
Берзін П. Кримінально-правова характеристика обману як способу здійснення незаконного використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування та кваліфікованого зазначення походження товару // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матер. Х регіон. наук. конф. (м. Львів, 5-6 лютого 2004 р.).- Львів: ЛДУ, 2004.- С. 410-412 .
Берзін П. С. Незаконне використання засобів індивідуалізації учасників господарського обороту, товарів та послуг: аналіз складу злочину, передбаченого ст. 229 КК України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08.- Київ, 2004.- 22 с.
Гладун О. Зміст діяння у складі злочину, що передбачений у ст. 229 Кримінального кодексу України// Науковий часопис Національної академії прокуратури України.- 2014.- № 3.- С. 7-15.
Гула Л. Ф. Припинення правопорушень, пов'язаних з незаконним використанням знаків для товарів і послуг / Л. Ф. Гула // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Юридичні науки. - 2015. - № 827. - С. 268-273.
Дімітров М. Поняття об'єкта злочину, передбаченого статтею 229 Кримінального кодексу України// Национальный юридический журнал: теория и практика.- 2014.- № 6.- С. 194-198.
Дорохіна Ю. А. Систематизація кримінально-правової охорони прав на об'єкти власності та об'єкти інтелектуальної власності: окремі питання розуміння / Ю. А. Дорохіна // Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2015. - № 2. - С. 75-86.
Дорохіна Ю. А. Окремі питання систематизації кримінально-правової охорони прав на об'єкти власності та об'єкти інтелектуальної власності/ Дорохіна Ю. А., Дудоров О. О. // Юридичний науковий електронний журнал.- 2015.- №4.- С. 223-229.
Журик Ю. Кримінальні правопорушення в сфері економічної конкуренції як особливий вид злочинів / Ю. Журик // Юридична Україна. - 2014. - № 5. - С. 53-59.
Крижний О. Деякі питання кодифікації законодавства про кримінальну відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності // Теорія і практика інтелектуальної власності.- 2010.- № 3.- С. 30-35.
Крижний О. Деякі питання кримінально-правової охорони прав на комерційні (фірмові) найменування // Теорія і практика інтелектуальної власності.- 2009.- № 1.- С. 28-32.
Литвин І.І. Кримінально-правова характеристика об'єктів злочинів у сфері права інтелектуальної власності // Прикарпатський юридичний вісник.- 2016.- Вип.1(10).- С. 210-213
Лісунов С. Об'єктивні ознаки незаконного використання знаку для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару / С. В. Лісунов // Митна справа. - 2013. - № 4(2.2). - С. 62-68.
Поліщук І. Незаконне використання знака для товарів та послуг: особливості об'єктивної сторони складу злочину (ст. 229 КК України) / І. Поліщук // Юридична Україна. - 2013. - № 11. - С. 81-87.
Романюк І. М. Кримінально-правова характеристика злочинів, що посягають на інтелектуальну власність в Україні: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08.- Львів, 2018.- 238 с.
Харченко В. Комерційне найменування: проблеми охорони за кримінальним законодавством України та напрямки її вдосконалення// Теорія і практика інтелектуальної власності.- 2009.- № 4.- С. 38-50.
Харченко В. Б. Кримінально-правова охорона прав на об'єкти інтелектуальної власності: новий рівень вирішення проблеми / В.Б. Харченко // Держава і право. — 2011. — Вип. 52. — С. 738-740.
Харченко В. Кримінально-правова охорона комерційного найменування, торговельної марки і географічного зазначення за законодавством України// Юридична Україна.- 2010.- № 6.- С. 103-108.
Харченко В. Б. Нематеріальні активи на об'єкти інтелектуальної власності у структурі неправомірної вигоди за кримінальним правом України / В. Б. Харченко // Вісник Асоціації кримінального права України. - 2015. - Вип. 1. - С. 296–308.
Харченко В. Б. Особисті немайнові та виключні майнові права на об'єкти інтелектуальної власності у структурі неправомірної вигоди / В. Б. Харченко // Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2015. - № 3. - С. 90-101.
Харченко В. Б. Проблеми гармонізації кримінально-правової охорони комерційного найменування, торговельної марки і географічного зазначення із законодавством Європейського Союзу / В. Б. Харченко // Форум права. - 2010. - № 2. - С. 546-554.
Харченко В. Б. Проблеми застосування кримінального законодавства у сфері охорони авторського права і суміжних прав / В. Б. Харченко // Правова держава. - 2010. - № 12. - С. 268-275.
Харченко В. Б. Проблема змішаної (складної) форми вини у злочинах, при вчиненні яких порушуються права на об'єкти інтелектуальної власності// Вісник Кримінологічної асоціації України: зб. наук. пр.- Харків: ХНУВС, 2017.- № 1 (15).- С. 146-158.
Харченко В. Протидія інтелектуальному піратству в Україні: забезпечення охорони прав інтелектуальної власності або спосіб впливу на державну політику та механізм недобросовісної конкуренції? / В. Харченко // Теорія і практика інтелектуальної власності. - 2015. - № 3. - С. 66–77.
Харченко В. Б. Суспільно небезпечні наслідки злочинного порушення прав на об'єкти інтелектуальної власності: проблеми визначення ознак потерпілого / В. Б. Харченко // Наукові записки [Харківського економіко-правового університету]. - 2011. - № 1(10). - С. 37-48.
Юрченко О. М. Порівняльний аналіз кримінально-правової відповідальності за злочини в сфері промислової власності в Україні та США / О. М. Юрченко, М. С. Вертузаєв // Право і Безпека. - 2006. - Т. 5, № 4. - С. 86-90.
Незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю. Розголошення комерційної або банківської таємниці (ст. ст. 231, 232 КК)
Бондаренко М. О. Комерційна таємниця в Україні та відповідальність за її порушення / М. О. Бондаренко, Г. М. Бондаренко // Міжнародний юридичний вісник: збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. - 2015. - Вип. 1. - С. 14-18.
Вислоцька Т. Ю. Кримінально-правова охорона таємниці в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08.- Львів, 2018.- 18 с.
Горпинюк О. П. Кримінально-правова охорона інформаційного аспекту приватності в Україні: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08.- Львів, 2011.- 242 с.
Дудоров О. О. Комерційна таємниця під захистом кримінального закону: проблеми і перспективи // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 11-12 жовтня 2012 р.).- Харків: Право, 2012.- С. 367-372.
Єгоричева С. Б. Організація фінансового моніторингу в банках : навч. посіб. / С. Б. Єгоричева. – К.: Центр учбової літератури, 2014. – 292 с.
Каменський Д. В. Комерційна таємниця під охороною кримінального закону України та США: порівняльний аналіз / Д. В. Каменський // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. - 2015. - Вип. 1. - С. 85-107.
Курман О. В. Відомості, що становлять комерційну таємницю, як предмет злочинного посягання / О. В. Курман // Право і суспільство. - 2015. - № 5.2(2). - С. 177-181 .
Митник А. Комерційна таємниця як об'єкт права інтелектуальної власності / А. Митник, І. Мороз // Підприємництво, госп-во і право : наук.-практ. госп.-прав. журн. - 2019. - N 12. - С. 42-46.
Прохніцький О. В. Конфіденційна інформація як предмет злочину / О. Прохніцький // Підприємництво, господарство і право. — 2009. — № 10. — С. 79-82.
Радутний О. Е. Інформація як універсальний предмет злочинів / O.Е. Радутний // Держава і право. — 2009. — Вип. 46. — С. 458-462.
Радутний О.Е. Об'єкт суспільно небезпечних посягань на відносини, предметом яких виступають окремі види інформації / О.Е. Радутний // Проблеми законності. - Х. : Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, 2009. - Вип. 104. - С. 177-188.
Радутний О. Е. Таємниця як предмет злочину й енергоінформаційне утворення / О. Е. Радутний // Проблеми законності. - 2010. - Вип. 112. - С. 110-116.
Радутний О. Механізм заподіяння шкоди будь-якому об'єкту через протиправний вплив на інформаційні відносини / О. Радутний // Вісник Академії правових наук України. - Х. : Право, 2009. - № 4(59). - С. 199-205.
Харченко В. Б. Комерційна таємниця: проблеми охорони за кримінальним законодавством України та напрямки її вдосконалення/ В. Б. Харченко // Теорія та практика інтелектуальної власності.- 2008.- № 6.- С. 42-52.
Яковенко Р. В. Кримінальна відповідальність за розголошення комеційної або банківської таємниці за законодавством Українита країн Європи: порівняльно-правове дослідження / Р. В. Яковенко // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 1. - С. 376-383.
Яра О. Інформація як предмет злочинів, передбачених ст. ст. 231, 232, 232-1, 232-2 КК України // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Право. - 2014. - Вип. 197(1). - С. 255-262.
Т е м а 4. Кваліфікація кримінальних правопорушень у сфері банкрутства
Заняття 7.
Доведення банку до неплатоспроможності (ст. 218-1 КК)
Васілін Є. М. Про суспільну небезпеку доведення банку до неплатоспроможності (ст. 218-1 КК України) // Право і суспільство.- 2017. -№ 4.- Ч. 2.- С. 138 - 144.
Васілін Є. М. Доведення банку до несплатоспроможності: соціальна обумовленість криміналізації, аналіз складу злочину: : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08.- Сєвєродонецьк, 2018.- 244 с.
Возняковська К. Щодо основних суміжних категорій інституту неплатоспроможності банківської установи // Підприємництво, господарство і право.- 2018.- № 5.- С. 68-72.
Доведення до банкрутства (ст. 219 КК)
Базюк Т. В. До питання кримінально-правової характеристики злочинів у сфері банкрутства за законодавством України та деяких зарубіжних країн / Т. В. Базюк // Юридична наука. - 2015. - № 11. - С. 117-121.
Гордієнко В. Безпосередній об'єкт злочинів, пов'язаних з банкрутством суб'єктів господарської діяльності // Вісник Львівського Університету. Серія юридична.- 2009.- Вип. 48.- С. 255-260.
Гордієнко В. В. Кримінальна відповідальність за доведення до банкрутства: автореферат дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Львів, 2013. 19 с.
Грек Б. М. Вдосконалення інституту кримінально-правової відповідальності за фіктивне банкрутство та доведення до банкрутства — нагальна потреба сьогодення / Б. М. Грек // Вісник Академії адвокатури України. - 2005. - Вип. 4. - С. 74-82.
Грек Б. Декриміналізація законодавства у сфері банкрутства та її наслідки / Б. Грек, Г. Грек // Юридична Україна. - 2013. - № 2. - С. 94-100.
Дудоров О. Злочини, пов'язані з банкрутством: проблеми кваліфікації та вдосконалення законодавства / О. Дудоров // Вісник Академії правових наук України. 2000р. №1(20). - Х. : Право, 2000. - С. 154-166.
Марушев А. Д. Особливості визначення способів вчинення злочинів з доведення до банкрутства / А. Д. Марушев // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Право. - 2016. - Вип. 22. - С. 166-169.
Мельник О. О. Банкрутство як один із способів протиправного перерозподілу та відчуження власності в Україні (рейдерство) / О. О. Мельник // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). - 2013. - № 3(спец. вип.). - С. 97-102.
Фролова О. Г. Злочини, пов'язані з банкрутством в Україні: кримінально-правова характеристика: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08.- Київ, 2006.- 22 с.
Чернявський С. Кримінальне банкрутство: актуальні проблеми протидії / С. Чернявський// Віче.- 2009.- №12.
Порушення порядку ведення бази даних про вкладників або порядку формування звітності (ст. 220-1 КК)
Архипова В. Способи захисту прав вкладників банків-банкрутів / В. Архипова // Економіка. Фінанси. Право. - 2017. - № 9(2). - С. 42-43.
Теремецький, В. Загальна характеристика охорони бази персональних даних за законодавством України / Владислав Теремецький // Підприємництво, господарство і право. - 2015. - № 10. - С. 3-5.
Черненко О. До питання захисту інтересів вкладників банків// Підприємництво, господарство і право.- 2018.- № 10.- С. 186-189.
Фальсифікація фінансових документів та звітності фінансової організації, приховування неплатоспроможності фінансової установи або підстав для відкликання (анулювання) ліцензії фінансової установи (ст. 220-2 КК)
Мельник З. Ю. Фальсифікація та викривлення звітних даних: відповідальність причетних осіб / З. Ю. Мельник // Актуальні проблеми економіки. - 2015. - № 7. - С. 399-407.
Опанасенко В. І. Фальсифікація як прояв злочинної поведінки за кримінальним правом України / В. І. Опанасенко // Вісник кримінального судочинства. - 2017. - № 4. - С. 166-174.
Т е м а 5. Кваліфікація кримінальних правопорушень у сфері використання фінансових ресурсів та обігу цінних паперів
Заняття 8.
Шахрайство з фінансовими ресурсами (ст. 222 КК)
Байда, А. Особливості кваліфікації злочинів за статтею 222 Кримінального кодексу України шахрайство з фінансовими ресурсами [Текст] / А. Байда, О. Склезь // Підприємництво, госп-во і право. - 2020. - N 5. - С. 221-226.
Банах С. Шахрайство, вчинене способом фінансової піраміди (українські реалії) / С. Банах, А. Немоскальов // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 3. - С. 74-77.
Волинець P. A. Окремі питання відмежування злочину, передбаченого ст. 210 КК України, від злочинів, передбачених статтями 191 і 222 КК України// Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність: матер. міжнар. наук.- практ. конф. (м. Харків, 11-12 жовтня 2012 р.).- Харків: Право, 2012.- С. 394-398
Дацюк В.Б. Особливості суспільної небезпечності фінансових пірамід із застосуванням методів нетрадиційного шахрайства: кримінологічний аспект / В.Б. Дацюк // Закарпатські правові читання. Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції (20-22 квітня 2017 р., м. Ужгород) / Ужгородський національний університет; За заг. ред. В.І. Смоланки, О.Я. Рогача, Я.В. Лазура. – Ужгород: ТОВ «РІК-У» , 2017. – Т.2. – 496 с. – С.360-367.
Зеленов Г. М. Щодо визначення об'єкта складів злочинів, передбачених статтями 218-221 Кримінального кодексу України / Г. М. Зеленов // Університетські наукові записки. - 2006. - № 1. - С. 245-249.
Клочко А. М. Злочини у сфері банківської діяльності / А. М. Клочко // Правовий вісник Української академії банківської справи. - 2014. - № 1. - С. 68-71.
Клочко А. М. Шахрайство під час отримання банківського кредиту / А. М. Клочко // Право і суспільство. - 2015. - № 3(3). - С. 158-163.
Князєв С. М. Фінансова піраміда: поняття та криміналістичні ознаки // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ.- 2011.
Красницький І., Старостенко О. Види та окремі особливості вчинення позичальниками злочинів у сфері кредитування // Порівняльно-аналітичне право.- 2015.- № 1.- С. 258.
Криушенко Л. Визначення способу вчинення шахрайства в банківській сфері// Юридичний науковий електронний журнал.- 2015.- № 6.- С. 207.
Кришевич О. В. Відмінність шахрайства від суміжних злочинів у сфері господарської діяльності// Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ.- Київ: НАВС, 2011.- № 3 (76).- С. 145-153.
Кришевич О. В. Кримінальна відповідальність за надання завідомо неправдивої інформації при шахрайстві з фінансовими ресурсами// Право та управління.- 2011.- № 4.- С. 141-152.
Крышевич О. Разграничение уголовной ответственности за мошенничество в кредитно-финансовой деятельности и мошенничество по законодательству Украины и России// Национальный юридический журнал: теория и практика.- 2014.- № 2.- С. 53-60.
Мовчан Р. О., Дудоров О. О., Дацюк В. Б. Кримінальноправова протидія створенню фінансових пірамід в Україні: сучасний стан і перспективи вдосконалення// Юридичний науковий електронний журнал.- 2017.- № 2.- С. 108-127.
Паламар Д. Особливості встановлення характеру та розміру шкоди, завданої шахрайством із фінансовими ресурсами// Підприємництво, господарство і право.- 2012.- № 9.- С. 127-129.
Прокопенко, В. Ю. Особливості функціонування фінансових пірамід та їх вплив на розвиток ринку фінансових послуг України / В. Ю. Прокопенко, М. В. Дубина, К. О. Коваленко // БІЗНЕСІНФОРМ. – 2015. – № 5. – С. 226-232.
Старостенко О. Особливості вчинення злочинів у сфері кредитування працівниками банківських установ одноосібно та в складі злочинної групи / О. В. Старостенко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. - 2015. - Вип. 16(2). - С. 80-84.
Старостенко О. В. Поняття та види злочинів у сфері кредитування / О. В. Старостенко // Митна справа. - 2013. - № 6(2.1). - С. 100-107.
Чернишов Г. М. До питання про визначення фінансового шахрайства / Г. М. Чернишов // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер.: : Право. - 2014. - Вип. 26. - С. 230-234.
Ярмоленко Ю. В. Сучасні технології побудови фінансових пірамід / Ю. В. Ярмоленко // Право і суспільство. - 2014. - № 1. - С. 176-182.
.
Маніпулювання на фондовому ринку (ст. 222-1 КК)
Бєлкін Л. М. Актуальні проблеми інформаційного забезпечення створення доказової бази щодо маніпулювання на фондовому ринку за українським законодавством / Л. М. Бєлкін // Інформація і право. - 2012. - № 3. - С. 72-80.
Буртовой М. О. Гроші та цінні папери як предмет злочину і проблеми доказування // Слідча діяльність: проблеми теорії та практики: матер. наук.-практ. конф. та круг. столу (м. Дніпропетровськ, 22 і 26 травня 2008 р.).- Дніпропетровськ: Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ, 2008.- С. 48-51.
Кашкаров, О. О. Цінні папери як предмет злочину / О. О. Кашкаров // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Вип. 25. - С. 200-204.
Клочко В. М. Окремі ознаки об'єктивної сторони злочинів, які вчиняють службові особи професійних учасників фондового ринку / В. М. Клочко // Право і суспільство. - 2014. - № 2. - С. 151-157.
Коляденко В. М. Маніпулювання на фондовому ринку / В. М. Коляденко // Європейські перспективи. - 2013. - № 5. - С. 110-115.
Тертишник В., Кошовий О. Доктринальні проблеми відповідальності за зловживання на фондовому ринку// Підприємництво, господарство і право.- 2018. - № 6. - С. 283-288.
Хорт Ю. В. Аналіз законодавчих змін щодо маніпулювання цінами на фондовому ринку України // Держава і право. — 2011. — Вип. 54. — С. 323-329.
Підроблення документів, які подаються для реєстрації випуску цінних паперів (ст. 223-1 КК)
Багіров С. Проблеми кваліфікації підроблення документів, які подаються для реєстрації випуску цінних паперів, за сукупністю зі службовим підробленням, що спричинило тяжкі наслідки / С. Багіров // Юридична наука. - 2015. - № 2. - С. 51-58.
Вітко О. Ю. Безпосередній об'єкт підроблення документів, які подаються для реєстрації випуску цінних паперів / О. Ю. Вітко // Університетські наукові записки. - 2013. - № 3. - С. 442-447.
Хряпінський П. В. Щодо питання кримінально-правової характеристики злочину, передбаченого ст.223-1 Кримінального кодексу України "Підроблення документів, які подаються для реєстрації випуску цінних паперів" / П. В. Хряпінський // Юридична наука. - 2015. - № 2. - С. 113-119.
Порушення порядку ведення реєстру власників іменних цінних паперів (ст. 223-2 КК)
Сахарова О. Виявлення підрозділами ДСБЕЗ МВС України злочинів та інших правопорушень, що вчиняються на фондовому ринку реєстраторами та депозитаріями (зберігачами) у процесі здійснення обліку прав власності на цінні папери// Наука і правоохорона.- 2013.- № 2 (20).- С. 130-135.
Виготовлення, збут та використання підроблених недержавних цінних паперів (ст. 224 КК)
Жданкин В. Предмет преступления, предусмотренного ст. 224 УК Украины// Наука і правоохорона. 2013.- № 2 (20).- С. 148-153.
Незаконне використання інсайдерської інформації (ст. 232-1 КК)
Вислоцька Т. Ю. Кримінально-правова охорона таємниці в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08.- Львів, 2018.- 18 с.
Вітко О. Ю. Відносно дискусійних питань предмета злочину, передбаченого ст. 232-1 Кримінального кодексу України / О. Ю. Вітко // Юридична наука. - 2014. - № 8. - С. 58-62.
Дудоров О.О., Каменський Д.В. Інсайдерська інформація та кримінальний закон: від американських реалій до європейських перспектив // Юридичний науковий електронний журнал.- 2019.- № 3. С. 185–201.
Каменський Д. В. Зловживання інсайдерською інформацією за кримінальним законодавством України та США / Д. В. Каменський // Вісник кримінального судочинства. - 2015. - № 2. - С. 160-167.
Кондра О. Суспільно небезпечне діяння у ст. 232-1 КК України «Незаконне використання інсайдерської інформації»// Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2011.- Вип. 54.- С. 349-360.
Користін О. Криміналізація порушень, пов'язаних з професійною діяльністю на фондовому ринку / О Є. Користін, В. М. Клочко // Митна справа. - 2014. - № 1(2.1). - С. 163-169.
Приховування інформації про діяльність емітента (ст. 232-2 КК)
Вітко О. Ю. Безпосередній об'єкт злочину, передбаченого ст. 223-2 Кримінального кодексу України / О. Ю. Вітко // Юридична наука. - 2014. - № 5. - С. 83-92.
Кашкаров О. О. Проблеми визначення об'єкту та предмету злочинів, які передбачені кримінально-правовими новелами в сфері обігу цінних паперів// Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Юридические науки».- 2009.- Том 22 (61).- № 1.- С. 223-228.
Т е м а 6. Кваліфікація кримінальних правопорушень у сферах обслуговування споживачів та захисту їх прав, приватизації державного і комунального майна
Заняття 9
Умисне введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної продукції (ст. 227 КК)
Бокша В. Права споживачів як об'єкт кримінально-правової охорони / В. О. Бокша // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. - 2014. - Вип. 11(2). - С. 101-104.
Жига І. П. Правові основи протидії введенню в обіг на ринок України небезпечної продовольчої продукції / І. П. Жига // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія юридична. - 2013. - Вип. 4. - С. 337-348.
Качковський М. Криміналістична характеристика умисного введення в обіг на ринку України небезпечної продукції / М. Качковський // Юридичний вісник. - 2014. - № 6. - С. 362-368.
Наумчук Н. В. Проблемні аспекти об'єктивної сторони умисного введення в обіг на ринку України (випуску на ринок України) небезпечної продукції (ст. 227 кримінального кодексу України) / Н. В. Наумчук // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. - 2014. - № 4(2). - С. 270-274.
Наумчук Н. Особенности субъекта и субъективные признаки состава преступления, связанного с умышленным введением в оборот (выпуском на рынок) опасной продукции (статья 227 Уголовного кодекса Украины)// Национальный юридический журнал: теория и практика.- 2015.- № 4.- С. 113-117.
Наумчук Н. Проблеми визначення предмета злочину, передбаченого статтею 227 КК України (умисне введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної продукції) / Н. В. Наумчук // Право і суспільство. - 2014. - № 1.2. - С. 247-249.
Тимощук Ю. Проблема визначення предмету злочину, передбаченого ст. 227 КК України "умисне введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної продукції" / Ю. С. Тимощук // Право і суспільство. - 2013. - № 6.2. - С. 323-325.
Хавронюк М. І. Відповідальність за порушення права споживачів на безпечність продукції за кримінальними кодексами України та інших держав / М. І. Хавронюк // Вісник Верховного Суду України. - 2011. - № 5. - С. 34-44.
Незаконна приватизація державного і комунального майна (ст. 233 КК)
Дудоров О. О. Незаконна приватизація державного і комунального майна: проблеми кваліфікації і вдосконалення законодавства / Дудоров О. О., Дудорова К. Б. // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: юриспруденція: зб. наук. пр.- Одеса: Фенікс, 2011.- Вип. 2.- С. 104-109.
Комісарчук Р. Слідчі ситуації, що виникають при розслідуванні фактів незаконної приватизації / Р. В. Комісарчук // Право і суспільство. - 2013. - № 6.2. - С. 343-347.
Крих Т. Я. Незаконна приватизація державного, комунального майна за кримінальним правом України: юридичний аналіз складу злочину: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08.- Львів, 2010.- 239 с.
Крих Т. Я. Об'єктивна сторона незаконної приватизації державного, комунального майна, передбаченої ч.1 ст. 233 КК України// Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ.- 2008.- №3.- С.1-10.
